Политика AML и KYC

ПОЛИТИКА AML и KYC

  1. ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

    Онлайн-казино Booi обязано соблюдать положения о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

    Решающее значение для ПОД/ФТ имеет идентификация игроков. Мы обеспечиваем идентификацию наших игроков при оказании услуг и в случае анормальных транзакций.

    Настоящая Политика информирует Игрока (далее также "Вы") о том, как мы проводим процедуру проверки "Знай своего клиента" (KYC) и осуществляем надзор за анормальными транзакциями.

  2. ПРОЦЕДУРА "Знай своего клиента" (KYC)
    • 2.1 Основные положения KYC

      Для того чтобы игрок мог играть на веб-сайте Booi, в первую очередь, Вам необходимо открыть аккаунт на нашем сайте. Игроки, которые не зарегистрировались на сайте, не могут размещать ставки ни на одну из предложенных игр.

      Основные требования к идентификации включают предоставление следующих данных:

      • Фамилия и имя,
      • Адрес (включая индекс и город),
      • Гражданство,
      • Дата рождения,
      • Корректный адрес электронной почты (включая переход по ссылке для верификации),
      • Имя пользователя,
      • Пароль (дважды в целях проверки),
      • Телефонный номер (включая проверочный звонок или SMS-сообщение).

      Перед тем, как Игроку будет разрешено выполнить первый вход, на адрес, указанный в регистрационной форме, отправляется электронное письмо со ссылкой на активацию; оно не содержит никакой конфиденциальной информации, такой как имя пользователя Игрока. После нажатия на ссылку активации игрок может войти в свой аккаунт и внести депозит.

      Если Вы из страны, указанной в Списке ограниченных юрисдикций, Вам не разрешается регистрироваться или продолжать игорную деятельность на Нашем веб-сайте в связи с действующими в этих странах строгими правилами о запрете азартных игр.

    • 2.2. Расширенные положения KYC

      Для Booi очень важно знать, кто является Нашими клиентами, поэтому Игроку, который подает свой первый запрос на вывод средств, необходимо загрузить документы, подтверждающие его личность, до того, как запрос на вывод будет принят. Документы могут быть загружены на сайте или отправлены в круглосуточную службу поддержки клиентов или в онлайн-чат через веб-сайт. Документы считаются соответствующими, если это отсканированные копии ID-карты, паспорта, водительских прав и любых последних счетов за коммунальные услуги, в которых указан адрес Игрока. Все копии документов, удостоверяющих личность, должны содержать фотографический ID и должны ясно указывать Ваше полное имя, дату рождения и иметь действительный срок действия документа. Обратите внимание, что если на обратной стороне документа, удостоверяющего личность, обозначен срок действия, то он также должен быть указан.

      Мы проводим также усиленную проверку KYC в случаях анормальных транзакций, таких как:

      • Вы вносите или снимаете депозит на сумму 2600 EURO/2800 USD и более;
      • Вы выводите выигрыш на сумму от 2600 EURO/2800 USD и более;
      • Вы совершаете серию сделок, которая, по нашему мнению, представляет собой попытку разделить сумму в размере 2600 EURO/2800 USD и более;

      и в иных случаях:

      • проверка обновленных данных об Игроке на наличие подозрительных изменений;
      • случаи, которые, по нашему собственному мнению, отличаются от ваших моделей игрового поведения.

      Если такая информация необходима, в отношении Вашего аккаунта на Нашем сайте могут быть установлены определенные ограничения до тех пор, пока вы не предоставите запрашиваемую информацию и документацию для выполнения этих проверок.

      Несмотря на вышесказанное, Мы можем периодически гарантировать, что Ваша игровая деятельность является честной и открытой, не связана с преступной деятельностью и не причиняет вреда. Это означает, что время от времени нам необходимо обращаться к Вам за помощью, чтобы подтвердить Вашу личность и показать, что Вы располагаете достаточными средствами для поддержки Вашей игровой активности.

      Для того чтобы проверить Вашу личность, мы можем попросить вас предоставить Нам еще раз копию вашего паспорта, удостоверения личности, водительских прав и документа, подтверждающего ваш адрес проживания, например, счет за коммунальные услуги.

      Для того чтобы проверить источник средств, с помощью которых вы делаете ставки, мы можем попросить вас предоставить дополнительную информацию и документацию, показывающую, что у вас достаточно средств для поддержки вашей игровой деятельности. Сюда может входить информация о Вашей профессии и зарплате, подкрепленная документацией, например, копией выписки с банковского счета.

      Любая личная информация, предоставленная нам или имеющаяся у нас в отношении Вас, будет обрабатываться в порядке, предусмотренном нашей Политикой Конфиденциальности.

      Политика Конфиденциальности описывает то, как Мы обращаемся с информацией и данными, которые Вы предоставляете нам, чтобы мы могли контролировать Ваши взаимоотношения с Нами.

  3. ПРОЦЕДУРА ИДЕНТИФИКАЦИИ PEP

    Влиятельные политические лица (PEP) не имеют права регистрировать аккаунт игрока на сайте Booi. Booi осуществляет проверку совпадения личности игрока с политиками и общественными деятелями. В случае выявления принадлежности к PEP, учетная запись будет закрыта. Все выигрыши будут аннулированы. Анализ проводится Booi с использованием поисковых сервисов и социальных сетей (Facebook, VK, OK, LinkedIn, Twitter) и/или таких программных инструментов, которые помогают Нам расширять и упрощать процесс и просматривать списки санкционирования игроков, а также изучать средства массовой информации.

  4. ДЕПОЗИТ ИГРОКА

    Игрок имеет право вносить деньги на депозит только с использованием одобренных платежных систем, представленных в регулирующий орган, которые обрабатываются с использованием одобренного Booi поставщика платежей. Депозит наличными в Booi не допускается.

    Если Вы из страны, указанной в Перечне юрисдикций со стратегическими ограничениями по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, Вам не разрешается вносить депозиты с помощью карты или другого платежного средства, выпущенного в такой стране.

    Список юрисдикций со стратегическими ограничениями:

    • Албания
    • Багамы
    • Барбадос
    • Ботсвана
    • Камбоджа
    • Гана
    • Исландия
    • Ямайка
    • Маврикий
    • Монголия
    • Мьянма
    • Никарагуа
    • Пакистан
    • Панама
    • Сирия
    • Уганда
    • Йемен
    • Зимбабве
  5. ПРОЦЕДУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЫПЛАТАМИ

    Первые выводы средств вне зависимости от суммы и другие выводы на сумму 2600 EURO/2800 USD и более не принимаются до завершения процедур KYC, PEP, AML.

    Запросы на вывод средств не обрабатываются до тех пор, пока загруженные документы, отправленные Игроком, не будут проверены и одобрены Booi.

    Снятие средств возможно только на тот же счет, через который был сделан депозит. Исключение составляют случаи, когда игроки вносят депозит, например, с помощью карты MasterCard. Так как MasterCard, например, не принимает платежи обратно на карту, вывод средств может быть осуществлен только способом, отличным от метода, используемого при пополнении счета. Персонал Booi, который будет осуществлять платеж, должен убедиться, что банковский счет или используемый метод принадлежит Игроку, чтобы уменьшить риск отмывания денег. Имейте в виду, что в таком случае Вам не разрешается использовать метод платежа, который был выдан в стране, входящей в Перечень юрисдикций со стратегическими ограничениями.

    Снятие наличных денег не допускается.

  6. ПРОЦЕДУРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ

    Вы не имеете права переводить средства со счета одного игрока на счет другого игрока, так как это может привести к деятельности по отмыванию денег.

    Проверка на предмет деятельности, связанной с отмыванием денег, очень важна, и поэтому за деятельностью игрока ведется постоянный контроль.

    Шаблоны Игрока постоянно анализируются с целью выявления мошенничества или проблемных игр. К ним относятся шаблоны депозитов и игровые шаблоны. Интеллектуальные инструменты позволяют членам группы риска работать с каждой категорией.

    В случае анормальных транзакций мы отправляем отчет в УФР Кюрасао.

Дата обновления

Дата публикации